新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生以來，人民銀行反洗錢局黨支部認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)行黨委工作要求，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，多措并舉，群策群力，充分發(fā)揮反洗錢優(yōu)勢(shì)，保障疫情期間金融支持工作，有效維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全。

一、快速響應(yīng)部署，為疫情防控提供窗口指導(dǎo)和政策支持

一是堅(jiān)持特事特辦原則，開通疫情防控綠色通道。1月27日，反洗錢局指導(dǎo)商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)出臺(tái)了疫情防控期間的若干反洗錢工作措施，按照“特事特辦，急事急辦”的原則，適度簡(jiǎn)化反洗錢內(nèi)控流程，支持疫情防控工作順利開展。相關(guān)金融機(jī)構(gòu)隨即按客戶身份識(shí)別簡(jiǎn)化程序?yàn)橹г錆h醫(yī)護(hù)人員辦理了集中開戶，用于相關(guān)資金發(fā)放與扣劃。

二是靈活調(diào)整監(jiān)管方式，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)保障疫期反洗錢工作有序開展。2月3日，反洗錢局及時(shí)向總行直管的24家金融機(jī)構(gòu)了解當(dāng)前反洗錢工作中遇到的困難并以郵件、電話會(huì)議等形式開展窗口指導(dǎo)：明確各義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)防疫工作人員及相關(guān)捐贈(zèng)方可適度簡(jiǎn)化反洗錢客戶身份識(shí)別和資料保存要求，對(duì)無法前往金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)更新身份資料的客戶可暫緩實(shí)施管控措施；根據(jù)各機(jī)構(gòu)人員無法完全到崗的現(xiàn)實(shí)情況，采取合理推遲報(bào)送時(shí)限、簡(jiǎn)化操作流程等方式保障反洗錢工作正常開展。2月5日，反洗錢局向義務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)布疫情期間開展反洗錢工作的政策通知，提示義務(wù)機(jī)構(gòu)在疫情防控期間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)非柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別及資金監(jiān)測(cè)。同時(shí)，反洗錢局要求各級(jí)人民銀行反洗錢部門主動(dòng)了解義務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際困難，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)制定臨時(shí)工作方案，對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作面臨的困難和問題做到“早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早解決”。上述政策為義務(wù)機(jī)構(gòu)加大防疫工作支持力度創(chuàng)造了有利條件。

二、充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)涉疫情可疑交易監(jiān)測(cè)和調(diào)查分析

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，一些不法分子利用群眾急于購(gòu)買醫(yī)療防護(hù)用品，或希望參與捐贈(zèng)活動(dòng)的心理，在微信、網(wǎng)站等社交平臺(tái)發(fā)布虛假信息，騙取錢財(cái)，對(duì)疫情防控造成了不利影響。人民銀行和金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮反洗錢資金監(jiān)測(cè)和調(diào)查分析的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)涉疫情可疑交易線索的監(jiān)測(cè)分析和反洗錢調(diào)查工作。截至3月1日，各級(jí)人民銀行反洗錢部門共收到金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)上報(bào)的涉疫情詐騙、野生動(dòng)物非法交易等重點(diǎn)可疑交易報(bào)告23份，針對(duì)線索開展反洗錢調(diào)查108次，向公安機(jī)關(guān)移送線索16起，協(xié)助破獲案件21起，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益，保障經(jīng)濟(jì)金融安全。

三、克服重重困難，順利完成反洗錢國(guó)際會(huì)議參會(huì)任務(wù)

2月16-21日，受疫情影響，由反洗錢局和外交部國(guó)際司、軍控司組成的中國(guó)代表團(tuán)改為在北京通過遠(yuǎn)程視頻參加了反洗錢國(guó)際組織——金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在巴黎召開的全會(huì)。代表團(tuán)克服7個(gè)小時(shí)的時(shí)差，每天與各國(guó)代表討論一系列涉我重大利益的議題，包括反洗錢國(guó)際合作審查、數(shù)字身份在反洗錢領(lǐng)域運(yùn)用以及推進(jìn)全球反洗錢戰(zhàn)略問題研究、加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管、提升反洗錢能力建設(shè)、非法走私野生動(dòng)物洗錢類型等中國(guó)主席任內(nèi)重點(diǎn)工作，在極端特殊的情況下圓滿完成了反洗錢領(lǐng)域國(guó)際會(huì)議的參會(huì)任務(wù)。

四、病毒無情支部有愛，全體黨員愛心捐贈(zèng)助力抗擊疫情

在本次疫情中，反洗錢局全體黨員響應(yīng)黨中央關(guān)于打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)總體戰(zhàn)阻擊戰(zhàn)的號(hào)召，弘揚(yáng)“一方有難，八方支援”的優(yōu)良傳統(tǒng)，急疫區(qū)人民之所急，多方籌集聯(lián)系，向武漢疫區(qū)捐贈(zèng)了一批急需的口罩等防疫物品，部分黨員還積極參加社會(huì)捐款，為構(gòu)筑人民抗擊疫情的堅(jiān)實(shí)堤壩獻(xiàn)出一份愛心。

近期，反洗錢局黨支部正在深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記2月23日在統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)議上的重要講話精神，繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和總行黨委決策部署，進(jìn)一步提高政治站位，增強(qiáng)必勝之心、責(zé)任之心、仁愛之心和謹(jǐn)慎之心，繼續(xù)毫不放松抓緊抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)防控工作，精準(zhǔn)施策，強(qiáng)化反洗錢履職，全力做好金融服務(wù)工作，同心協(xié)力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，不獲全勝?zèng)Q不輕言成功。

（人民銀行機(jī)關(guān)黨委供稿） 

( 編輯：徐雅維   送簽：徐雅維   簽發(fā)：徐雅維 )